Prevención de Actos de Corrupción y Responsabilidad Social
Feb 23

Prevención de Actos de Corrupción y Responsabilidad Social

 

  • Introducción:

    A raíz de la reforma constitucional de 2013 en materia de Responsabilidad Penal, se facultó al Congreso de la Unión para emitir una legislación única en materia penal.

    • En marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, también conocido como “Código Único”.

    • Con la entrada en vigor de éste Código Único, el 18 de junio del 2016, las empresas y colaboradores juegan un rol trascedente, adquiriendo nuevas responsabilidades, radicalmente diferentes.

    Conoce este nuevo proceso y evita consecuencias de orden legal para tu organización.

     

    Temario:

    1. Antecedentes

    2. Normatividad – Las 7 leyes y otras relacionadas

    • Objetivo y alcance de cada Ley

    • Entrada en vigor de las leyes

    • Otras leyes relacionadas

    · Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (hacer mención)

    3. Anticorrupción

    • Como prevenir / Obligaciones de los empleados

    • Como denunciar / Implicaciones para las empresas

    • Sanciones para empleados, empresas, funcionarios y participantes de actos de corrupción

    • Sistema Nacional Anticorrupción

    4. Casos públicos de corrupción nacionales e internacionales

    5. Responsabilidad Penal de Personas Morales

    • Normatividad

    • Delitos que pueden cometer las empresas

    • Responsabilidad de los representantes y empleados

    • Sanciones

    6. Compliance y Gobierno Corporativo

    • Mecanismos de prevención

    • Prevención desde RH en las empresas.

    • Cómo actuar ante la comisión de un delito

    7. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

    • Generalidades.

    • Actividades Vulnerables.

    • Cumplimiento de Obligaciones.

    • Ejemplo.

    8. Conclusiones.

     

    Expositores:

    Manuel García Garrido

    Juan F. Ibáñez

     

    INFORMACIÓN

    Fecha: Jueves 23 de Febrero de 2017

    Horario: 8:30 a.m. a 12:00 a.m.

    Registro: 8:00 a.m. - 8:30 a.m.

    Lugar: Club de Industriales

    Costo: $1000 + I.V.A

     

    Contacto para inscripciones:

    (55) 52505912

  • Hora
    Feb 23 2017 a las 08:30 AM - Feb 23 2017 a las 12:00 PM
  • Localización
    Club de Industriales
  • Administradores de eventos
    Ibáñez Parkman, S.C.